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                  中行赤壁莼川支行員工成功攔截客戶非法集資彙款

                  來源: 時間:2019-07-26 07:51

                  鹹甯網訊 通訊員 王浩:近日,一位程姓男子行色匆匆的來到中國銀行赤壁莼川支行營業網點,該男子衣著樸素、言談保守,卻一再叮囑中行員工快速辦理18萬的轉賬業務。大堂經理見對方賬戶是異地對公賬戶,便咨詢轉賬用途,起先該客戶緘口如瓶,並不願意透露真實用途,大堂經理心生疑惑,一番咨詢後才明白該客戶是聽了一網友的介紹,准備投資其所在公司發行的私募基金,對于前期認購者承諾給以投資額30%的收益回報,該男子受高額利息誘惑而答應認購18萬元。

                  大堂經理第一反應就是該筆交易很可能涉嫌非法集資,于是咨詢客戶與該公司有無合同、是否知道該網友的真實姓名、真實地址等;同時,大堂經理通過網上查詢該公司,並未發現該公司有募集資金的公告,且是一家信譽一般的食品加工企業;最後,大堂經理將“平安中行”公衆號上的一些類似案例與客戶講解。客戶才如夢初醒,感覺自己確實上當受騙,一時被高額收益沖昏了頭腦,也停止了轉賬,再三道謝後離開。

                  近年來,民間非法集資渠道多樣,手段不斷升級,嚴重影響了進入秩序和社會穩定。赤壁中行嚴格按照監管部門的要求,積極組織員工學習非法集資的案例和特點,嚴格按照“四問一告知”的要求對辦理業務的客戶進行風險提示;時刻提醒員工,多一個心眼,多一句詢問,幫助客戶避免巨大的經濟損失,從源頭上遏制非法集資違法犯罪活動的蔓延,切實保護消費者權益。


                  編輯:金娓

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